Рада прийняла закон про “брудні гроші”

Верховна Рада прийняла в новій редакції закон “Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом”.

За закон з пропозиціями президента проголосувало 356 депутатів.

Закон спрямований на забезпечення реалізації положень рекомендацій FATF, затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, а також Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Передбачено, що дія закону буде поширюватися на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва.

Відповідно до документа, до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані з коштами, отриманими внаслідок вчинення злочину, спрямованого на приховування джерел походження зазначених коштів або сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, який є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Джерело: Українська правда

Стаття опублікована у середа, 19.05.2010, у категорії Новини законодавства. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ один = 8

--


Календар публікацій

Травень 2010
П В С Ч П С Н
« Кві   Чер »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31