Здійснення ідентифікації клієнтів суб’єктом первинного фінмоніторингу

Лист Держфінмоніторингу від 04.11.2011 р. №5464/0310-6-7 «Про направлення роз’яснення» Держфінмоніторинг надав рекомендації стосовно застосування окремих вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в частині: проведення ідентифікації нерезидентів; з’ясування відомостей про власників істотної участі; класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику.Так, відповідно до ст. 9 Закону «Про запобігання та [...]