Що таке вимороченість спадщини?

Стаття 1277 Цивільного кодексу України говорить, що в разі: відсутності спадкоємців як за заповітом, так і за законом; усунення всіх спадкоємців від права спадкування; неприйняття ними спадщини; відмови ними від спадщини, Спадщина визнається судом відумерлою за заявою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Заява про визнання спадщини відумерлою орган місцевого самоврядування зобов’язаний подати після [...]

Особливості укладення договору цесії в Україні

У зв’язку з очікуванням нової хвилі економічної дестабілізації, необхідність спроб реструктуризації корпоративного боргу позичальників по кредиту може знову набути актуальності. Одним з поширених складових елементів реструктуризації заборгованості за кредитним договором є поступка права вимоги (цесія) кредитором новому кредитору на взаємовигідних для сторін умовах. Згідно ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, поступка права вимоги є [...]

Держархбудінспекція роз’яснила порядок виконання будівельних робіт

Лист Держархбудінспекції від 15.03.2012 р. №40-12-1840 «Щодо порядку виконання будівельних робіт» Держархбудінспекція роз’яснила порядок виконання будівельних робіт. Уповноважений орган зазначає, що відповідно до ст. 36 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будробіт на [...]

Облік найманих працівників приватний підприємець повинен вести самостійно

Відповідно до статей 24 та 24-1 Кодексу законів про працю України наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. №260 було затверджено форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою (далі — Порядок). Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, [...]

Кого можна призначити на посаду менеджера у фінансовій діяльності

Чи вважатимуться працівники призначеними за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», якщо вони призначені на посади, віднесені Класифікатором професій ДК 003:2005 (розділ 5 Класифікація професій) до найменування професійного угруповання «Менеджери (управителі) [...]

Вимоги ст. 15 Закону про фінмоніторинг не поширюються на нотаріусів

Чи поширюються на нотаріусів вимоги статті 15 Закону щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу? Згідно з абзацом другим частини шостої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) для нотаріусів як для спеціально визначених [...]

Про які операції нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг

Чи обов’язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції у разі посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень, у разі відсутності достатніх підстав підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом? Відповідно [...]

Строк зберігання документів щодо фінмоніторингу — не менше 5 років

Протягом якого строку аудиторам та аудиторським фірмам слід зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію? Документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються [...]

Коли ставати на облік у Держфінмоніторингу

Коли для аудиторів та аудиторських фірм настає обов’язок стати на облік у Державній службі фінансового моніторингу України? Відповідно до підпункту «г» пункту 8 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) аудитори та аудиторські фірми є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового [...]

Передавати дані про пацієнтів з науковою метою можна за договором

Лист Державної служби України з питань захисту персональних даних від 16.03.2012 р. №137 Питанню захисту персональних даних Державна служба і далі приділяє чимало уваги. Цього разу воно стосується суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у т. ч. володільців баз персональних даних — лікувальних установ і третіх осіб, якими є особи, що мають на меті ознайомлюватися [...]